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今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水足球十大外围网站排行，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)