🗻➻✅
三是跨境汇兑型地下钱庄:犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结,协助他人进行转移资金、跨境汇款活动,这一类型地下钱庄交易数量庞大,运作手法专业,发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早,又被称为“对敲型”地下钱庄,资金在境内外实行单向循环,即境内划转人民币,境外划转外汇,资金未发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。
对公账户开户时同时开立企业网银,且多为代理人开户,代理人与法人代表通常不是同一地区人员;集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显,在开立账户时开通个人网银功能,且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现,开户后一定时期内未发生交易,然后账户突然启用,且密集发生大量资金交易。
“公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能,拆分多笔后转入到相关个人账户,然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易,金额为1元、5元、10元等,后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小,通常为交易金额的1‰~4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。
🎑(撰稿:韦柔菁)长江上游将迎多轮较大洪水过程!三峡水库今年首次开闸泄洪
2024/07/11申冰胜💆
感受科技创新 助力融合发展(两岸脉动)
2024/07/11韦燕姬⛻
朱大庆任华能国际总会计师
2024/07/11逄楠之☼
龙之朱:套餐“降难升易”,运营商该收起“小心思”了
2024/07/11左勤媛💖
广西玉林:全流域立法守护碧水清流 绘就生态新画卷
2024/07/11卫茂雨🏗
国务院食安办彻查油罐车乱象;西班牙晋级欧洲杯决赛
2024/07/10闻滢珊🎼
山西科普基地增至269个
2024/07/10董发丽🦆
武汉控股:2024年上半年净利同比预降74.48%-82.89%
2024/07/10巩奇文x
21深度|百日咳再现:疫苗失效了吗?
2024/07/09尚发悦g
开出一条新路来
2024/07/09黄香彪➩