🙊📝🎤
三是跨境汇兑型地下钱庄:犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结,协助他人进行转移资金、跨境汇款活动,这一类型地下钱庄交易数量庞大,运作手法专业,发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早,又被称为“对敲型”地下钱庄,资金在境内外实行单向循环,即境内划转人民币,境外划转外汇,资金未发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。
对公账户开户时同时开立企业网银,且多为代理人开户,代理人与法人代表通常不是同一地区人员;集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显,在开立账户时开通个人网银功能开云平台app官网,且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现,开户后一定时期内未发生交易,然后账户突然启用,且密集发生大量资金交易。
“公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能,拆分多笔后转入到相关个人账户,然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易,金额为1元、5元、10元等,后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小,通常为交易金额的1‰~4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。
🔹(撰稿:关武信)大金空调的工业互联之路
2024/07/09公羊朗婕☪
引力透镜观察类星体
2024/07/09熊楠厚📩
上海合作组织前秘书长:习主席访塔将开启塔中关系新时代
2024/07/09容贞军👩
暴雨、山洪灾害、高温……中央气象台连续发布多个天气预警
2024/07/09贡艺善☡
奋力推进新时代语言文字事业高质量发展
2024/07/09雷毓思⛦
香港抗疫 特区财政拟增拨547亿元
2024/07/08甄良明⚯
重庆瞭望 | 央企密集入渝的背后| 央企密集入渝的背后
2024/07/08公冶全哲⛐
糖市午评:上行乏力,高开低走
2024/07/08冯伯蓝w
T1拿到赛点
2024/07/07单杰育i
“食人菌”真的会“吃人”?
2024/07/07欧嘉保➆