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将信将疑的王老伯按照“资深导师”的方法投资，没想到竟然小赚了几笔，但随后就开始亏损。此时，“资深导师”告诉王老伯，现在股市行情不好，投资虚拟币回报率更高。王老伯相信了，随即又被拉入另一个投资群，并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。一开始，王老伯充值兑换40美元投资，对方通过支付宝转账给他800余元人民币。见有盈利，王老伯逐步加大投资力度。至2023年1月，王老伯已陆续往平台充值累计人民币2700余万元靠谱999白菜联盟，购买的虚拟币产品均“中签”，后台账户本金加收益显示已达人民币2亿余元。

该组织架构严密靠谱999白菜联盟，“公司”分多个层级，除最高层的“老板”外，下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层；分工明确，先以“网络赌博”“理财投资”等名义，将潜在群体引诱至群内，再通过在群内安插“群托”负责“炒群”，编造“稳赚不赔”“获利不菲”等虚假事实，诱导目标下载或登录该诈骗团伙搭设的各类App，最后直接利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。

同时，检察官发现，虽然犯罪团伙通过现金发放大部分违法所得，但仍有部分人员会使用手机兑换人民币，遂以此为突破口，详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员，及时追诉，并对其中与境外诈骗人员存在犯意联络、稳定提供技术支持的前端黑产人员，依法认定诈骗罪共犯，从严惩处。截至目前，静安区检察院共制发追诉文书30余份，其中，已有10余名追逃人员陆续到案。

“我不知道”“没有看到过”“不认识”……李某到案后，仍觉得自己可以“逃过一劫”，在接受讯问时总是顾左右而言其他，甚至还杜撰了打工经历，试图和犯罪窝点撇清关系。检察官从客观证据切入，结合相关电子数据、书证等很快锁定李某的犯罪行为，将其批捕。随着调查深入靠谱999白菜联盟，越来越多的同案犯指证李某参与境外犯罪，结合银行流水等证据，可以证实其参与犯罪长达近半年。面对上述证据，李某最终承认其赴境外后没多久就知道“公司在做诈骗的事”，但仍心存侥幸留在了公司工作。