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将信将疑的王老伯按照“资深导师”的方法投资,没想到竟然小赚了几笔,但随后就开始亏损。此时,“资深导师”告诉王老伯,现在股市行情不好,投资虚拟币回报率更高。王老伯相信了,随即又被拉入另一个投资群,并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。一开始,王老伯充值兑换40美元投资,对方通过支付宝转账给他800余元人民币。见有盈利,王老伯逐步加大投资力度。至2023年1月,王老伯已陆续往平台充值累计人民币2700余万元,购买的虚拟币产品均“中签”,后台账户本金加收益显示已达人民币2亿余元。

该组织架构严密,“公司”分多个层级,除最高层的“老板”外,下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层;分工明确,先以“网络赌博”“理财投资”等名义,将潜在群体引诱至群内,再通过在群内安插“群托”负责“炒群”pg电子官方网址入口,编造“稳赚不赔”“获利不菲”等虚假事实,诱导目标下载或登录该诈骗团伙搭设的各类App,最后直接利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。

同时,检察官发现,虽然犯罪团伙通过现金发放大部分违法所得,但仍有部分人员会使用手机兑换人民币,遂以此为突破口,详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员,及时追诉,并对其中与境外诈骗人员存在犯意联络、稳定提供技术支持的前端黑产人员,依法认定诈骗罪共犯,从严惩处。截至目前,静安区检察院共制发追诉文书30余份,其中,已有10余名追逃人员陆续到案。

“我不知道”“没有看到过”“不认识”……李某到案后,仍觉得自己可以“逃过一劫”,在接受讯问时总是顾左右而言其他,甚至还杜撰了打工经历,试图和犯罪窝点撇清关系。检察官从客观证据切入,结合相关电子数据、书证等很快锁定李某的犯罪行为,将其批捕。随着调查深入,越来越多的同案犯指证李某参与境外犯罪,结合银行流水等证据,可以证实其参与犯罪长达近半年。面对上述证据,李某最终承认其赴境外后没多久就知道“公司在做诈骗的事”pg电子官方网址入口,但仍心存侥幸留在了公司工作。

😼(撰稿:颜保茜)

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    • 阙心承👍LV1六年级
      2楼
      跨越数千年 探寻长江流域的青铜文明🖐
      2024/07/07   来自广元
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    • ➽单中思LV7大学四年级
      3楼
      COVAX疫苗分配首现供过于求 意大利结束紧急状态|大流行手记(2月23日)😅
      2024/07/07   来自巢湖
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    • 汪政紫🥋LV0幼儿园
      4楼
      慎终如始抓实抓好党纪学习教育⛯
      2024/07/07   来自北海
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    • 邰清裕LV1大学三年级
      5楼
      85后孙乐任北京怀柔区副区长,此前担任内蒙古通辽市副市长🍆
      2024/07/07   来自宜昌
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    • 荣伯娣➢🈺LV6大学三年级
      6楼
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      2024/07/07   来自宜兴
      9回复
    • 寿澜娣LV8大学四年级
      7楼
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      2024/07/07   来自海口
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