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今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元Bet365体育官网，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起Bet365体育官网，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

👯（撰稿：水苛璧）

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    • 习磊泽🙎LV8六年级
      2楼
      2米10！尘封37年女子跳高世界纪录被乌克兰名将马胡奇克打破❴
      2024/07/11   来自南通
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    • 🔡奚忠玲LV1大学四年级
      3楼
      美特战直升机拟披“新衣裳”⚗
      2024/07/11   来自海城
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    • 盛和罡🈳LV1幼儿园
      4楼
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      2024/07/11   来自丹东
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    • 潘舒娇LV2大学三年级
      5楼
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      2024/07/11   来自镇江
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    • 澹台龙慧👖⚐LV6大学三年级
      6楼
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      2024/07/11   来自营口
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    • 管绿雁LV5大学四年级
      7楼
      罐车运完煤制油直接运食用油，按现行法律，涉事企业和司机该负什么责任？🌦
      2024/07/11   来自南昌
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