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三是跨境汇兑型地下钱庄:犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结,协助他人进行转移资金、跨境汇款活动,这一类型地下钱庄交易数量庞大,运作手法专业,发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早,又被称为“对敲型”地下钱庄,资金在境内外实行单向循环,即境内划转人民币,境外划转外汇,资金未发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

对公账户开户时同时开立企业网银,且多为代理人开户,代理人与法人代表通常不是同一地区人员;集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显,在开立账户时开通个人网银功能,且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现,开户后一定时期内未发生交易,然后账户突然启用,且密集发生大量资金交易。

“公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能,拆分多笔后转入到相关个人账户,然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易,金额为1元、5元、10元等,后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小,通常为交易金额的1‰~4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。

⛕(撰稿:劳子荷)

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    • 戴莉园♀LV0六年级
      2楼
      东京股市微幅反弹⛴
      2024/07/09   来自灵宝
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    • 🤢高雅刚LV3大学四年级
      3楼
      青海全民健身大会:电子竞技比展现健康竞技新风尚☮
      2024/07/09   来自南宁
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    • 蔡杰岩🎻LV8幼儿园
      4楼
      费名瑶:潜心研习五十余年的篆刻家🐁
      2024/07/09   来自威海
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    • 华时胜LV7大学三年级
      5楼
      乌克兰危机或加剧疫情蔓延 新西兰传染指数现居全球首位|大流行手记(2月26日)👯
      2024/07/09   来自北海
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    • 熊眉纨✥🆑LV6大学三年级
      6楼
      研究发现全球极端野火频率和强度在过去20年增加约一倍♿
      2024/07/09   来自溧阳
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    • 淳于思琪LV2大学四年级
      7楼
      甘肃农业职业技术学院受邀参加第二届“一带一路”职业教育西部发展论坛二次会议⛡
      2024/07/09   来自启东
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