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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套BG真人官网地址网站,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向BG真人官网地址网站,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

😉(撰稿:殷会勤)

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    • 贾亚弘🕜LV7六年级
      2楼
      海军航空兵某部开展实战化飞行训练⛔
      2024/07/12   来自桂林
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    • ☡陶峰贵LV2大学四年级
      3楼
      跨海而来!近距离感受大陆经济社会发展脉动 台青纷纷说出心里话🧙
      2024/07/12   来自铁岭
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    • 于宇洁💩LV7幼儿园
      4楼
      关于对拟任干部进行公示的公告♻
      2024/07/12   来自鹰潭
      5回复
    • 姚佳苇LV4大学三年级
      5楼
      让河湖长制促进河湖长治(人民时评)🎍
      2024/07/12   来自乌鲁木齐
      8回复
    • 阮菡璧💿🤥LV1大学三年级
      6楼
      《落凡尘》:传统天文与亲情元素的融合✔
      2024/07/12   来自舟山
      3回复
    • 廖腾贤LV0大学四年级
      7楼
      《山海经》里最有可能在现实中存在的神兽有哪些?它们身上藏了哪些秘密?📙
      2024/07/12   来自宣城
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