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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙Gbet体育网站,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🚫(撰稿:祝伯善)

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    • 萧冰翔📬LV7六年级
      2楼
      应对“学生藏手机神器”也要有新思路⭕
      2024/07/12   来自天门
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    • 📔柴晓晨LV2大学四年级
      3楼
      “消协315”平台微信小程序经营者端上线👊
      2024/07/12   来自邵阳
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    • 魏晴和😈LV1幼儿园
      4楼
      八月人民好书榜 | 秋凉心静好读书| 秋凉心静好读书📰
      2024/07/12   来自太仓
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    • 邰洋嘉LV6大学三年级
      5楼
      各地政法单位坚持和发展新时代“枫桥经验”🍠
      2024/07/12   来自玉环
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    • 向克钧🏫🍊LV8大学三年级
      6楼
      美食家推荐:改良版菜心炒肉片☪
      2024/07/12   来自榆林
      8回复
    • 宁逸绿LV5大学四年级
      7楼
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      2024/07/12   来自大连
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