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翻腾的鱼

万鱼翻腾

据悉，2024年2月23日，男子李某下载了一款名为“全国交友”的APP，并从APP自动推送的附近美女中选中一名名为“梦梦”的网友，支付146元后打算约对方见面。“梦梦”表示，要线下见面必须帮其在APP刷单投票引流。李某在“梦梦”的指引下，前三次共转账530元万鱼翻腾，并获得返现636元，第四次转账1550元后，“梦梦”称因单量限制要排队等候返款，排队时间48小时以内。

次日，李某在永州站候车时，“梦梦”推给李某“数据指导”的客服名片，表示可以帮李某插队完成返款。客服将李某拉入平台内一个5人群组，群内其他三名成员均表示通过平台刷单赚取了大量佣金，还约见了不同的美女，李某深信不疑。于是，在客服的一步步指引下，短短3个小时，李某就先后向不同的银行卡转账共计人民币81.56万元。

接到报警，广州铁路公安局立即指挥衡阳公安处成立“2.24”电信网络诈骗专案组，全力开展破案攻坚。通过资金流向研判、软件溯源分析，铁路警方成功锁定以嫌疑人彭某、董某为首，涉及广东、福建、四川等多地的跨区域电信网络诈骗团伙。经过深度研判、滚动拓线，警方进一步摸清该犯罪组织的层级架构和作案方式，成功锁定涉案人员的活动轨迹和藏匿位置。

经查，2024年，犯罪嫌疑人董某组织团伙成员以“全国交友”线下见面、刷单返现赚取佣金为噱头，创建运维电诈APP，为诈骗分子提供推广引流服务。以嫌疑人彭某等4人为首的4个“跑分”团伙，利用高额回报为诱饵，招募“卡农”开展“跑分”洗钱活动，帮助诈骗分子转移资金。团伙之间通过网络勾连，大肆开展电信网络诈骗犯罪活动，涉案金额达3495余万元。